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U7BUY Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML)

Last modified: 2022-03-18

Diese Bestimmungen von U7BUY dienen dazu, Geldwäsche und jegliche Handlungen, welche Geldwäsche oder die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten erleichtern, zu verbieten und aktiv zu verhindern. U7BUY verlangt von seinen Managern, Angestellten und Partnern, sich an diese Bestimmungen zu halten, um eine Nutzung der Unternehmensdienste für Geldwäsche oder ähnliche illegale Zwecke auszuschließen.

U7BUY ist in Regionen tätig, wo es strenge Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) gibt. Wir verpflichten uns zu einer Zusammenarbeit mit den jeweiligen, lokalen Finanzbehörden. U7BUY hält sich an die entsprechenden internationalen Standards sowie an die lokale Rechtslage und Anforderungen der zuständigen Rechtsprechung, stärkt und optimiert seine internen Überwachungsmechanismen und geht strengstens gegen diesbezüglich illegale Aktivitäten vor.

Wir berechnen die durchschnittliche Menge an virtuellen Gegenständen, welche von regulären Spielern in einem Spiel erworben werden können, basierend auf die Serverlaufzeit des Spiels, und nutzen diese Daten als Grundlage, um zu bestimmen, ob die vom Spieler verkauften virtuellen Gegenstände in irgendeiner Form anormal sind;

Wir legen tägliche Transaktions- und Abhebungslimits fest und passen diese entsprechend der Sicherheitsbestimmungen und der konkreten Transaktionsbedingungen an;

Wenn auf deinem Nutzerkonto viele Transaktionen stattfinden oder diese einen angemessenen Wert überschreiten, wird unser Team überprüfen, ob jene Transaktionen verdächtig sind;

Wenn laut unserer Bewertung eine Transaktion verdächtig erscheint, können wir restriktive Maßnahmen ergreifen, wie eine Sperrung oder Ablehnung der betroffenen Transaktion. Wenn möglich, werden wir die Transaktion so schnell wie möglich stoppen und uns an die zuständige Behörde wenden, ohne dich darüber in Kenntnis zu setzen;

Die Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche verpflichten uns dazu, verdächtige Transaktionen zu überwachen sowie nachzuverfolgen und den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu melden. Wenn wir der Meinung sind, dass ein möglicher Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten oder Geldwäsche besteht, verfügen wir über das Recht, Transaktionen jederzeit abzulehnen.









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Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Nutzer, garantiert kein Finanzprodukt beteiligt. Wir halten uns an die Gesetze der verschiedenen Länder, setzen illegalen Handlungen entschlossen ein Ende.
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